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丽水破获特大电信网络诈骗案 案值达1.6亿元

2017-10-16 11:37 河北省互联网违法和不良信息举报网
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  在中国的中西部,有一个不起眼的小地方,那是湖南永州一个偏僻的农村。村子里,一幢三层楼高、外墙瓷砖破败的老旧楼房,看起来很不起眼。在一楼最大的房间里,靠墙有一张掉漆的桌子,上面放着一台型号老掉牙的惠普电脑。房里看起来最新的东西,是电脑上方一台白色的空调,正呼呼吹出冷气。

  电脑屏幕前的,是30多岁的农家汉子万科。万科,是他的网名。他穿着脏T恤、短裤、拖鞋,头发看样子已经有好几天没洗了,脸上还挂着黑色大眼袋。

  他紧盯着电脑,电脑桌面上开着数个网页,包括几个彩票网站和几个代码论坛,右下角的三四个QQ头像有规律地轮番跳动着。万科并不着急去点开聊天对话框,即便那可能是他的“金主“。他正在学习代码论坛里的帖子,不时敲击着键盘。

  这时候,是2017年8月22日下午3点。5岁大女儿的哭声从隔壁屋传来,3岁小儿子的哭声紧跟着也来了,万科没有起身,继续盯着电脑。他知道妻子和父母会去哄孩子。他没想到的是,孩子的哭声没有停,他的房门却被打开了,十几名男子鱼贯而入,将发愣的他从电脑桌前拖下,摁倒在地。

  其中一名寸头、黝黑的年轻男子掏出一本证件——“我们是丽水警察”。万科回过神来,但仍然沉默不语。

  几分钟后,两个大纸板箱摆到了万科面前,这是民警从房内的旧衣柜顶上搬下来的。两个箱子里装满了用报纸包裹好的“方砖”,剥开报纸,里面是银行专用的白色信封,打开,厚厚一叠人民币出现在众人眼前,都是红色的百元大钞。

  2台点钞机一刻不停地工作,1个多小时后,这些“方砖”终于被数清——355万元现金。

  这些钱,都是万科这些年通过“彩票诈骗网站”赚来的,这还只是其中一小部分现金。在他的支付宝里,还有600多万元,银行卡里也有数百万,加起来超过1500万元。但他从未挥霍过,花钱最多的一次,也就是花20万元在村里买了一块地。

  当天下午6点多,民警记录完证据,准备将万科带回丽水。他的父母和妻子一言不发,沉默地看着这个一家之主被警方带走。

  10月11日,浙江丽水警方向媒体通报:经过3个月的连续侦查,这个涉案540人、案值1.6亿、涉及全国12个省市的电信网络诈骗窝案告破。

  神秘“码农”

  5月13日,龙泉市公安局刑侦大队,一条秘密线索从浙江省公安厅传来——湖南某地,有一个利用彩票网站实施诈骗的团伙,被害人众多。

  4天后,龙泉市公安局刑侦大队教导员胡永龙便带队赶到湖南,将这个诈骗窝点击破。

  在现场查获的作案电脑上,QQ闪动。聊天记录显示,这个诈骗团伙所用的彩票网站,出自一个网名叫“万科”的人。

  警方调查后发现,万科是一个专门做彩票网站的“码农”,但他所做的彩票网站都是开了“后门”的。也就是说,使用者能在后台改变彩票的中奖数字。有了这扇“后门”,彩票网站行诈骗之事轻而易举。

  调查近1个月,面对各种冒出头的线索,丽水市公安局刑侦支队信息大队大队长张俊有些吃惊,因为向万科购买彩票网站的,绝不止被打掉的湖南那个诈骗团伙。

  全国到底有多少这样的团伙?万科的真实身份是谁?他还有没有上家?6月15日,专案组成立了。

  万科其人

  中专学完电工知识后,万科走出农村,去了广东投奔亲戚。在那里,他一身电工的本事没用上,倒是做过服务员、洗过碗,打过各种零工,但就是赚不到钱。2010年前后,万科两手空空回到老家,帮父母卖起了小农产品。

  转折发生在2011年,那一年,万科打算结婚。为了筹钱,他一头扎进了电脑代码中,想着改变现状。他买了一些编程的书,加了十几个QQ技术群,注册了各大“码农”论坛。他不出门了,坐在电脑前,像块海绵一样疯狂地吸收知识。

  只不过,谁也没想到,万科钻研的代码领域只有一个——如何搭建彩票诈骗网站。他搭建的网站套用了国家合法彩票,比如重庆时时彩、五分彩灯等,但都开了后台,可以改开奖号码,这些彩票每几分钟就开一次奖,如果买彩票的人不去正规网站对开奖号码,就很容易上当。

  最开始的几年,由于学艺不精,万科搭建的后台操作不算流畅,他的“灰色生意”都是小打小闹,但年收入已经超过10万元。

  一开始,家里人还会问万科,每天对着电脑敲敲打打,哪来这么多钱?每次,万科都让他们不要多问,“说了你们也不懂”。渐渐地,家里人也不再过问了。

  赚来的大部分钱,万科都存了起来。他曾经拿出近6万元,给父亲买了一辆五菱宏光,让他去当黑车司机,每月赚3000多元,来维持全家的生计。家人不理解,为什么有钱不用,万科也不解释。

  2014年左右,万科在诈骗彩票网站的领域逐渐打出了知名度,他编写代码的水平也越来越高,他的彩票诈骗网站后台,可以快速改变开奖号码。为了拓宽生意,万科买了某搜索引擎的竞价排名,只要搜索“时时彩”等相关关键词,就很容易找到他。

  每天早上7点,万科就开始“上班”,直到晚上七八点,有时有新客户,他还会“加班”到凌晨三四点,也因此,他的生意迅速扩张,至少为广东、重庆、四川、福建、广西、河北等12个省市的40个电信网络诈骗窝点服务。而服务器则遍布境内外,远的甚至在美国。

  在万科那台破旧的电脑里,藏着一个庞大而隐秘的犯罪网络。每一个QQ对话框的那头,都至少有一个诈骗团伙。

  作为诈骗团伙的技术总支撑,万科从不和被害人直接接触,而是向诈骗团伙收费:买一个彩票网站要三五千元,一个服务器月租金800元至2200元。

  从今年开始,万科的收入已经稳定在日均2万元,年收入在500万元以上。每天,他都要从村子出发去镇上的银行取现金,每达到5万元,他便会用报纸包好,放入衣柜顶上的纸板箱子里,还有些则存在支付宝和银行里。

  但是,即便已经如此有钱,万科还是很抠。他自己的衣服是地摊货,妻子网上买衣服,50块钱2件。有一次,妻子看家里有这么多钱,想买点化妆品,被他一口否决了。还有一回,全家人一起去银行取了钱后,父亲提议下馆子炒几个菜来改善下伙食,万科拉了拉装满钱的双肩包,还是回绝,“太贵了,吃馄饨吧。”于是,每人吃了一碗馄饨后,就回家了。

  公司白领的真面目

  近2个月的调查之后,张俊所在的专案组查明了“万科”的真实身份叫柏某某,住在湖南永州一个偏僻的农村。警方通过他这条线,挖出了越来越多的诈骗团伙。

  张俊眼睛里布满血丝,却还是紧盯着一张中国地图上标注出的40多个诈骗窝点,一根接一根地抽烟。他的眼神在地图上游走,最后停留在地图中部——那是重庆所在的位置,标注有2个人数众多的诈骗窝点。

  大学毕业后,小伙子小刘在重庆找到了一份月入5000元的工作,这让其他刚毕业的同学很羡慕。每天快到中午,他才坐地铁去往一幢写字楼上班,这家公司有40多个员工,大多是大学毕业生。

  坐定后,小刘打开电脑,登录微信网页版,头像是一个“网红美女”。他快速浏览着各色男子发来的消息,内容大多很暧昧。这些男子都是小刘通过“附近的人”或者“摇一摇”添加的,他们一见是美女头像,便都加了好友。

  聊天之后,小刘大致已经掌握了这些人的身份信息,他为这些人做好备注:老王,有房有车,多金,土豪;小宋,无房无车,但是工资高,至少月入8000元,白领;大学生小王,只有生活费,屌丝男……

  小刘回复了备注为“土豪”和“白领”的男子后,忽略了“屌丝男”发来的消息,那不是他的目标对象。随后,他又打开了其他几个聊天软件,重复了相同的工作。

  吃了午餐后,小刘打开微博,找到了头像上的那个“网红美女”,下载了她喝下午茶的自拍图,原模原样发布到了自己创建的一个女性身份微信号的朋友圈里,引来了不少点赞。像这样的朋友圈,小刘隔几天就会复制一条。但那些点赞的男子,却不知道这“白富美”头像背后,竟是一个小伙子。

  当写字楼其他白领陆续下班,小刘的工作才正式开始。他选择了几个建立信任关系的男子,抛出了诱饵——“今晚运气不错,去买几注彩票玩玩。”当这些男子上钩后,他们便会一起去小刘公司买下的彩票诈骗网站下注。

  一开始,那些男子会小赢几把,但到后面,便开始越输越多。那时,小刘也会装作很失落的样子,发出消息,“今天输了好多,不开心。”让对方觉得,大家是一起输了钱,而不是受骗。

  每天,小刘的40多个同事都在不断重复着这样的操作,已经形成了公司化运作,“业绩”好的,一个月能赚上万元。而上当受骗的人则越来越多,甚至有一些男子为了回本,去网上借贷,直到陷入一个又一个黑暗漩涡。

  把诈骗做成家族生意

  “滋……”一支烟燃尽,张俊回过神,从重庆的位置挪开眼,又瞟到地图东南方向的福建龙岩。那里,是另一种诈骗团伙模式——家族式生意,父带子、子带友。

  老曾在龙岩开设了小半辈子赌场,一直提心吊胆,没想到人到中年竟找到了一个“安全而又赚钱”的办法——他找到了万科,买了彩票诈骗网站,将一部分客源转到了线上来骗钱。

  很快,老曾的儿子、儿子女友加入进来,儿子小曾又拉上了几个发小,开始“有福同享”。小曾有了名气,小曾女友的广东好友小谢听闻后,联系了他们,也想加入进来。

  小谢在外打拼几年,干的是原油期货诈骗,已经是个“小老板”。但时间一久,炒原油期货的一些老板玩腻了,小谢便想让他们开始玩彩票。

  小谢从小曾那学来了套路后,也去网上找了一个“网红”,把自己的社交账号都假扮成了对方,然后开始联系原来的那些老板。小谢自己也没想到,这生意会这么红火。

  他先“勾搭”上了一个包工头,没多久后,包工头便输完了20万元存款,在小谢的忽悠下,又去借了40万元来,将其中10万元给工人发工资后,其余的30万元又悉数买了彩票,输个精光。

  另一个小老板输得更多,仅一个晚上,就在小谢的花言巧语下,输掉了自己的全部现金56万元。

  被害人的痛苦背后,是骗子们轻松暴富后的喜悦与得意。

  他们不知道,丽水警方的天网已经在全国撒下。

  集中收网

  8月22日下午2点50分,太阳炙烤着大地。

  丽水市公安局的“6·15”专案指挥部里,丽水市委常委、公安局长卫中强,浙江省公安厅刑侦总队总队长俞流江坐镇指挥,两人脸色凝重,目光都牢牢锁定着投影在墙上的大屏幕。

  大屏幕的最左边,有44个诈骗团伙头目的方形照片,一排10个,排了5排;最右边是一张中国地图,标注着21个诈骗窝点,遍布重庆、四川、广东、福建、广西、河北、河南、湖北、湖南等省市。每个点都有警力部署,总共800余名,现场视频直播连线,点击任何一个点,都会在中间的大屏幕放大显示。

  下午3点整,指挥部下达收网指令。

  张俊站在指挥部后方,同样紧紧盯着大屏幕,慢慢舒展开了剑眉,四川成功、广东成功、福建成功……诈骗团伙头目头像的左下角,一个接着一个被打上“已抓获”的标志。

  首轮行动后,丽水警方乘胜追击,于9月15日对其余的诈骗窝点开展第二轮收网行动。通过两轮集中收网,丽水警方先后出动警力1100余名,摧毁了以柏某某为首的专门制作、架设、维护钓鱼网站平台的犯罪团伙,捣毁涉及全国12个省市的电信网络诈骗窝点40处,抓获涉案人员540人,刑拘犯罪嫌疑人414人,缴获作案电脑658台、手机746部、银行卡240张,查扣涉案车辆23辆,冻结涉案账户203个,查封冻结涉案资金、资产3035万余元,现场查扣现金567万元,初步查明涉及全国范围内的被害人近万名,涉案总金额达1.6亿元。

  目前,这起大案仍在进一步侦查中。(陈佳妮王豪)

关键词:网络诈骗

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稿源:中国长安网
责任编辑:杨文娟
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