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这台POS机竟是电信诈骗“洗钱机”

2018-04-10 11:03 河北省互联网违法和不良信息举报网
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  一台新办的POS机,短短20多天刷13张卡进账30多万元,而这些卡均涉及电信诈骗。昨日,武汉警方宣布已将这个为电信诈骗洗钱的团伙打掉,涉案4人均已被刑拘。

  刷POS机的都是行骗卡号

  去年12月底,武汉市反电信网络诈骗中心接到某科技金融公司通报称,以某宾馆名义办理的POS机交易状态异常。民警调查发现,该POS机登记位于新洲区阳逻街,20多天里先后有13张银行卡在此POS机上刷卡消费,涉案金额30余万元。受命办理该案的新洲警方调取该POS机终端信息,开户人是咸宁籍男子杨某,但杨某本人与宾馆并无直接联系。

  调查POS机上刷卡交易的13张银行卡,涉及有广东、内蒙等六省区市警方侦办的电信诈骗案15起,涉案金额达30余万元。民警判断,该POS机实际使用人涉嫌充当“车手”,就是为电信诈骗团伙洗钱。

  民警进一步调查15起电信诈骗案,发现被骗人均为当地高档酒店负责人。案卷显示,案发前,被骗人都是接到一个陌生手机号打来的电话,对方自称是附近部队、消防队的工作人员,称其近期有重大招待活动,需要连续多日在该酒店用餐,但要求备足某种并不知名的“高档酒水”。酒店询问货源时,对方提供“供应商”联系方式。酒店与“供应商”联系,被告知需先付款再发货,但支付汇款后对方却失去了联系。这些酒店被要求转款的账号,恰与在POS机异常消费的账号一致。

  侦查还发现,该POS机的实际使用人并非杨某,而是仙桃籍男子刘某华。消费后的资金,多在武汉市硚口、仙桃等地银行ATM机取现。经调取监控,民警锁定两名男子刘某军、张某。

  铤而走险帮骗子们洗钱

  随着调查深入,专班民警摸清了这个以刘某华为首的洗钱团伙架构:刘某华负责联系;杨某、刘某军、张某则负责提供银行卡,并到银行取现,然后,再将现金存入刘某华的银行卡内。

  2月中旬,专班民警准备收网时,却发现刘某华等人已各自返回仙桃、咸宁、荆州等老家过年,决定先按兵不动。3月19日,一直在警方监控之下的刘某华等4人全部返回武汉,抓捕时机成熟,民警兵分4路行动,到次日晚7时许,4人先后落网。

  据刘某华交代,他一直无业,在赌博时听说利用POS机套钱取现,赚钱很快,于是纠结杨某等人,假冒武汉某宾馆名义申办POS机,然后再刷卡套现,仅一个月便获赃款1万余元。他表示,也晓得这些刷进POS机上的钱来路不正,“只能铤而走险”。(记者 吴昌华 通讯员 冯威 周涛)

关键词:电信诈骗

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稿源:楚天都市报
责任编辑:杨文娟
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